Protokół narady zamykającej audyt wewnętrzny

Prawo: finansowe
Kategoria: protokół
Instrukcja: Należy uzupełnić wszystkie pola w szablonie protokołu. W polu "PODSTAWA PRAWNA" należy wpisać podstawę prawną przeprowadzenia audytu wewnętrznego, na przykład ustawę, rozporządzenie lub wewnętrzny regulamin. W polu "NAZWA ZADANIA" należy wpisać nazwę przeprowadzonego audytu wewnętrznego. W polu "NUMER ZADANIA" należy wpisać numer przypisany do danego zadania audytowego. W polu "DATA" należy wpisać datę przeprowadzenia narady zamykającej audyt wewnętrzny. W polu "MIEJSCE" należy wpisać miejsce przeprowadzenia narady zamykającej audyt wewnętrzny. W polu "CEL NARADY" należy krótko opisać cel narady zamykającej audyt wewnętrzny. W sekcji "Osoby obecne" należy wpisać stanowiska/działy oraz imiona i nazwiska wszystkich osób obecnych na naradzie, zarówno ze strony jednostki audytowanej, jak i zespołu audytorów wewnętrznych. W polu "WYNIKI AUDYTU" należy przedstawić wstępne wyniki przeprowadzonego audytu wewnętrznego. W polu "UWAGI" należy wpisać ewentualne uwagi dotyczące audytu lub narady. Na koniec wszystkie osoby biorące udział w naradzie powinny złożyć swoje podpisy w wyznaczonych miejscach.
Dane: cel narady, data, imię, miejsce, nazwa zadania, nazwisko, numer zadania, podstawa prawna, stanowisko/dział, uwagi, wyniki audytu

Protokół narady zamykającej audit wewnętrzny to dokument zawierający podsumowanie i ewentualne uwagi po przeprowadzeniu audytu. Zawiera informacje dotyczące uczestników, wyników audytu oraz podpisy osób zaangażowanych. Sprawdź, jakie wnioski wyniknęły z audytu wewnętrznego.

PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ AUDYT WEWNĘTRZNY

Na podstawie [PODSTAWA PRAWNA]

Nazwa zadania audytowego: [NAZWA ZADANIA]

Numer zadania: [NUMER ZADANIA]

Termin narady zamykającej: [DATA]

Miejsce narady: [MIEJSCE]

Zwięzły opis celu narady: [CEL NARADY]

Osoby obecne:

Przedstawiciele komórki jednostki audytowanej:

[STANOWISKO/DZIAŁ]

1) [IMIĘ] [NAZWISKO]

2) [IMIĘ] [NAZWISKO]

3) [IMIĘ] [NAZWISKO]

Zespół audytorów wewnętrznych:

1) – koordynator zadania: [IMIĘ] [NAZWISKO]

2) – audytor wewnętrzny: [IMIĘ] [NAZWISKO]

3) – asystent audytora: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Przedstawienie wstępnych wyników audytu wewnętrznego: [WYNIKI AUDYTU]

Ewentualne uwagi: [UWAGI]

Podpisy osób biorących udział w naradzie:(przedstawiciele komórki – jednostki audytowanej)