Raport o próbach naruszenia prawa w obrocie kartami płatniczymi

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Należy rozpocząć od wpisania nazwy agenta rozliczeniowego, dla którego sporządzany jest raport. W miejscu oznaczonym [OKRES] należy wpisać okres, którego raport dotyczy, na przykład "I kwartał 2024". W tabeli należy podać liczbę i wartość operacji kartami w złotych, rozdzielając je na kategorie: zagubione, skradzione, takie, które nie doszły do adresata, uzyskane na podstawie fałszywych danych, sfałszowane oraz przeprowadzone za pośrednictwem MOTO/Internet. W ostatniej kolumnie tabeli "Inne operacje oszukańcze" należy uwzględnić wszelkie inne próby naruszenia prawa, które nie mieszczą się w poprzednich kategoriach. Sumy liczbowe dla poszczególnych wierszy (liczba i wartość operacji) należy wpisać w kolumnie "Ogółem". W wyznaczonych miejscach należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz złożyć podpis osoby sporządzającej raport. Należy również uzupełnić nazwę, adres, numer faksu oraz adres e-mail firmy, do której kierowany jest raport. Na końcu szablonu znajduje się informacja o terminie przekazania raportu, który należy zweryfikować i dostosować, jeśli jest taka potrzeba.

Dane

adres, e-mail, faks, firma, imię, które nie doszły do adresata, liczba innych operacji oszukańczych, liczba operacji kartami, liczba operacji kartami sfałszowanymi, liczba operacji kartami skradzionymi, liczba operacji kartami uzyskanymi na podstawie fałszywych danych, liczba operacji kartami zagubionymi, liczba operacji moto/internet, liczba operacji ogółem, nazwa agenta rozliczeniowego, nazwisko, okres, podpis, telefon, wartość innych operacji oszukańczych, wartość operacji kartami, wartość operacji kartami sfałszowanymi, wartość operacji kartami skradzionymi, wartość operacji kartami uzyskanymi na podstawie fałszywych danych, wartość operacji kartami zagubionymi, wartość operacji moto/internet, wartość operacji ogółem

Raport o próbach naruszenia prawa w obrocie kartami płatniczymi zawiera informacje dotyczące rejestracji prób naruszenia lub omijania przepisów prawa i reguł uczciwego obrotu w okresie.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Raport przekazuje kompleksową analizę liczby i wartości operacji, informacje kontaktowe sporządzającego oraz termin przekazania danych. Termin ustalono na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą dane. Adresat to firma o nazwie XYZ, mieszcząca się pod adresem ul. Przykładowa 5, 00-001 Miasto, dostępna również pod numerem faksu 123456789 i adresem e-mail [email protected].