Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Prawo: finansowe
Kategoria: zawiadomienie
Instrukcja: W polu OKRES należy wpisać miejscowość i datę sporządzenia zawiadomienia. W polu FIRMA należy podać pełną nazwę firmy zgłaszającej podejrzenie. W nawiasie pod nazwą firmy należy wpisać imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz stanowisko osoby zgłaszającej. W polu INSTYTUCJA należy wpisać nazwę instytucji, do której kierowane jest zawiadomienie, np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej. W polu PODSTAWA PRAWNA należy podać podstawę prawną zgłoszenia, np. art. 74 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W polu PRZESTĘPSTWO należy wskazać rodzaj podejrzewanego przestępstwa, np. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Następnie należy szczegółowo opisać transakcję i jej okoliczności, które budzą podejrzenie popełnienia przestępstwa. W sekcji "Posiadane dane o osobie fizycznej..." należy podać informacje o osobie lub firmie, której dotyczy podejrzenie. W polu FORMA należy wpisać formę prawną firmy, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W polu DOKUMENT należy podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości, np. dowód osobisty, seria i numer. W polu INFORMACJA O TERMINIE PRZEKAZANIA ZAWIADOMIENIA należy wpisać datę przekazania zawiadomienia. W polu Dodatkowe informacje o transakcji należy podać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla sprawy. W polu Informacja o załącznikach należy wymienić załączone do zawiadomienia dokumenty. Na końcu dokumentu w polu OKRES należy ponownie wpisać miejscowość i datę, a w polu PODPIS złożyć podpis osoby zgłaszającej.
Dane: adres, dokument, firma, forma, imię, informacja o terminie przekazania zawiadomienia, inny identyfikator, instytucja, krs, narodowość, nazwisko, nip, okres, pesel, podpis, podstawa prawna, przestępstwo, regon, stanowisko, telefon

Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu to dokument informujący o transakcjach, które mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa. Określa on także potrzebne dane osobowe i dodatkowe informacje dotyczące transakcji. Zgodnie z przepisami prawnymi, istotne jest zgłoszenie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu właściwej instytucji.

[OKRES]

..........................................

[FIRMA]

..........................................

([IMIĘ], [NAZWISKO], [TELEFON], [ADRES],

[STANOWISKO])

ZAWIADOMIENIE DO [INSTYTUCJA]

na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] zawiadamiam o okolicznościach transakcji, które mogą wskazywać

na podejrzenie popełnienia przestępstwa [PRZESTĘPSTWO]:

.......................................................................................................................................................

(Opisać transakcję i jej okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia

przestępstwa [PRZESTĘPSTWO])

Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie

posiadającej osobowości prawnej, z którą transakcja podejrzana dotyczy:

1) [IMIĘ], [NAZWISKO] lub [FIRMA] wraz z [FORMA]: .................................................

2) [ADRES]: ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

3) [NARODOWOŚĆ]: .................................................................................................................

4) [PESEL]/[KRS]/[INNY IDENTYFIKATOR]: ...................................................................................................

5) [NIP]: ......................................................................................................................

6) [REGON]/[INNY IDENTYFIKATOR]: ...............................................................................................................

7) [DOKUMENT]: .................................................................................................................

[INFORMACJA O TERMINIE PRZEKAZANIA ZAWIADOMIENIA]

Dodatkowe informacje o transakcji.

.......................................................................................................................................................

Informacja o załącznikach.

........................... .....................................

([OKRES]) ([PODPIS])

Zawiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, w tym dane osobowe oraz dodatkowe informacje o transakcji. Należy je dokładnie weryfikować i przekazać w terminie wskazanym w dokumencie.