Protokół posiedzenia Zarządu wraz z uchwałami

Prawo: handlowe
Kategoria: akt
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury repertorium A. Następnie należy wpisać datę posiedzenia w formacie dzień, miesiąc, rok, zarówno słownie, jak i liczbowo. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane notariusza: imię, nazwisko oraz adres kancelarii notarialnej. Dalej należy wpisać dane członków zarządu: imię, nazwisko, pochodzenie, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego. Należy podać nazwę firmy, jej formę prawną, siedzibę, adres, numer KRS oraz sąd rejonowy, w którym przechowywane są akta spółki. Wskazać należy stanowiska poszczególnych członków zarządu w spółce. Należy określić dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji spółki, jego datę wydania oraz identyfikator. Należy podać nazwę tego dokumentu oraz liczbę osób w zarządzie. W części protokołu posiedzenia zarządu należy wskazać osobę otwierającą posiedzenie i jej stanowisko, datę poprzedniego posiedzenia oraz ustalony na nim przedmiot kolejnego posiedzenia. Należy wpisać punkty porządku obrad. Wskazać należy stanowisko osoby zarządzającej głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Uzupełnić należy sygnaturę uchwały o przyjęciu porządku obrad oraz datę jej podjęcia. Należy podać liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się od głosu. Wskazać należy stanowisko osoby zarządzającej głosowanie nad uchwałami. Uzupełnić należy sygnatury i daty podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w porządku obrad. Należy wpisać treść każdej uchwały oraz liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się od głosu dla każdej z nich. Wskazać należy stanowisko osoby zamykającej posiedzenie. Należy określić podmiot ponoszący koszty aktu notarialnego. Wskazać należy, komu można wydać wypisy aktu notarialnego. Należy wpisać przepisy, o których pouczył notariusz. Należy wpisać kwotę pobranej opłaty oraz jej tytuł. Na końcu należy zebrać podpisy stawających oraz notariusza.
Dane: adres, dokument potwierdzający, firma, forma prawna, identyfikator dokumentu, imię, komu wydać wypisy, krs, kwota, liczba, liczba głosów przeciw, liczba głosów wstrzymujących się, liczba głosów za, nazwa dokumentu, nazwisko, okres, opłata, pesel, pochodzenie, podmiot ponoszący koszty, przedmiot posiedzenia, przedmiot uchwały, przepisy, punkt 3 porządku, punkt 4 porządku, stanowisko, sygnatura, treść uchwały

Protokół posiedzenia Zarządu wraz z uchwałami to oficjalny dokument sporządzony przez notariusza zawierający przebieg i decyzje podjęte podczas spotkania Zarządu firmy. Dokument sprecyzowuje porządek obrad, treść uchwał oraz głosowanie członków Zarządu. Przedstawia również podsumowanie oraz potwierdzenie zakończenia posiedzenia.

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] ( [OKRES] ) przed [IMIĘ] [NAZWISKO] –notariuszem w [ADRES], prowadzącym kancelarię notarialną w [ADRES], przy ul. [ADRES], stawili się:

1) [IMIĘ] [NAZWISKO], [POCHODZENIE], zamieszkały/a wedle oświadczenia: [ADRES], [PESEL], legitymujący/a się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA];

2) [IMIĘ] [NAZWISKO], [POCHODZENIE], zamieszkały/a wedle oświadczenia: [ADRES], [PESEL], legitymujący/a się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA];

3) [IMIĘ] [NAZWISKO], [POCHODZENIE], zamieszkały/a wedle oświadczenia: [ADRES], [PESEL], legitymujący/a się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA],

członkowie Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES], adres: [ADRES], wpisanej doKrajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla [ADRES] Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, odpowiednio: [STANOWISKO]Zarządu (ad 1) i [STANOWISKO] Zarządu (ad 2 i 3), na dowód czego okazują [DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY],z dnia [OKRES],[IDENTYFIKATOR DOKUMENTU], oświadczając, że dane zawarte w tym[NAZWA DOKUMENTU] są aktualne, w szczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy [LICZBA] osoby/osób.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenie otworzył/a [STANOWISKO] Zarządu, oświadczając, iż zostało ono uzgodnione co do terminu i przedmiotu na poprzednimposiedzeniu Zarządu z [OKRES], na którym Zarząd jednomyślnie postanowił o [PRZEDMIOT POSIEDZENIA].

2. Obecni członkowie Zarządu Spółki stwierdzają, iż cały Zarząd uczestniczy w posiedzeniu, stąd władny jest powziąć uchwaływiążące Spółkę.

3. Członkowie Zarządu ustalili następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał przez Zarząd;

3) [PUNKT 3 PORZĄDKU];

4) [PUNKT 4 PORZĄDKU].

[STANOWISKO] Zarządu zarządził/a głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Członkowie Zarządu powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr [SYGNATURA] z dnia [OKRES]Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA]z siedzibą w [ADRES]w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Zarządu

1. Członkowie Zarządu przyjmują porządek posiedzenia Zarządu, wskazany w protokole posiedzenia.

2. Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA GŁOSÓW ZA] członków/członkiń Zarządu, [LICZBA GŁOSÓW PRZECIW] było/była przeciw, [LICZBA GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ] wstrzymało/wstrzymała się od głosu.

4. [STANOWISKO] Zarządu zarządził/a głosowanie nad uchwałami w sprawach, o których mowa w pkt 3 i 4 porządku posiedzenia.Członkowie Zarządu powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr [SYGNATURA] z dnia [OKRES]Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie [PRZEDMIOT UCHWAŁY]

1. [TREŚĆ UCHWAŁY]

Uchwała Nr [SYGNATURA] z dnia [OKRES]Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie [PRZEDMIOT UCHWAŁY]

1. [TREŚĆ UCHWAŁY]

5. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia [STANOWISKO] Zarządu zamknął/ęła posiedzenie.

6. Koszty niniejszego aktu ponosi [PODMIOT PONOSZĄCY KOSZTY].

7. Wypisy niniejszego aktu można wydać [KOMU WYDAĆ WYPISY].

8. Notariusz pouczył stawających o treści [PRZEPISY].

9. Notariusz pobrał [KWOTA] zł tytułem [OPŁATA].

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]

Protokół posiedzenia Zarządu to kompleksowe zestawienie decyzji podjętych przez członków Zarządu firmy, zawierające informacje o porządku obrad, głosowaniach i ostatecznych uchwałach. Dokument kończy się potwierdzeniem zakończenia spotkania oraz informacją o kosztach i wydaniu wypisów.