Protokół z posiedzenia Zarządu Prostej Spółki Akcyjnej

Prawo

handlowe

Kategoria

akt

Instrukcja

Należy uzupełnić sygnaturę aktu notarialnego. Należy wpisać datę sporządzenia aktu słownie oraz w nawiasie liczbowo. Należy wpisać imię i nazwisko notariusza. Należy wpisać adres kancelarii notarialnej. Należy wpisać imię, nazwisko, dane osobowe oraz numer dowodu osobistego każdego członka zarządu. Należy wpisać adres zamieszkania każdego członka zarządu. Należy wpisać pełną firmę spółki. Należy wpisać adres siedziby spółki. Należy wpisać numer KRS spółki. Należy wpisać stanowisko każdego członka zarządu w spółce. Należy wpisać nazwę dokumentu potwierdzającego status członków zarządu w spółce. Należy wpisać liczbę osób wchodzących w skład zarządu. Należy wpisać punkty porządku obrad posiedzenia zarządu. Należy wpisać informację o obecności członków zarządu na posiedzeniu i ich zdolności do podejmowania uchwał. Należy wpisać treść oświadczeń składanych przez zarząd. Należy wpisać numer uchwały. Należy wpisać datę podjęcia uchwały. Należy wpisać tytuł uchwały. Należy wpisać treść uchwały. Należy wpisać wyniki głosowania nad uchwałą. Należy powtórzyć strukturę dla kolejnych uchwał, jeśli takie zostały podjęte. Należy wpisać przepis prawny, o którym pouczył notariusz. Należy wpisać podmiot ponoszący koszty aktu notarialnego. Należy wpisać informację o możliwości wydawania wypisów aktu. Należy wpisać kwotę pobraną przez notariusza tytułem opłaty oraz kwotę VAT. Należy uzyskać podpisy stawających oraz notariusza.

Dane

adres, dane osobowe, data, dokument potwierdzający status, firma, imię, informacja o członkach zarządu, informacja o wypisach, krs, kwota, liczba, nazwisko, numer uchwały, okres, opłata, podmiot ponoszący koszty, przepis prawny, punkt porządku obrad, stanowisko, sygnatura, treść oświadczenia, treść uchwały, tytuł uchwały, wyniki głosowania

Protokół z posiedzenia Zarządu Prostej Spółki Akcyjnej stanowi oficjalny dokument sporządzony przez Zarząd Spółki, potwierdzający odbycie posiedzenia zarządu w określonej firmie. Dokument zawiera informacje dotyczące porządku obrad, uchwał podjętych przez Zarząd oraz inne istotne treści składające się na przebieg spotkania zarządu.

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] ( [OKRES] ) przed notariusz [IMIĘ] [NAZWISKO], w prowadzonejprzez nią Kancelarii Notarialnej w [ADRES], przy [ADRES], stawili się:

        1) [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], legitymujący się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA]         , wedle oświadczenia zamieszkały: [ADRES],

        2) [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], legitymująca się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA]         , wedle oświadczenia zamieszkała: [ADRES],

– członkowie Zarządu Spółki pod firmą: [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], adres:[ADRES], wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], zwanego dalej Spółką, odpowiednio: [STANOWISKO]Zarządu (ad 1) i [STANOWISKO] Zarządu (ad 2), na dowód czego okazują [DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STATUS],oświadczając, że dane zawarte w tym [DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STATUS] są aktualne, wszczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy [LICZBA] osoby/osób.

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których numery zostały powołaneprzy nazwisku.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. Stawający, działający jako Zarząd Spółki pod firmą: [FIRMA] z siedzibą w[ADRES] (zwanej dalej także jako „Spółka”), oświadczają, iż odbywają posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:

        1) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD];

        2) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD];

        3) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD];

        4) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD];

        5) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD].

2. Stawający oświadczają, iż [INFORMACJA O CZŁONKACH ZARZĄDU], stąd Zarząd władny jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. Stawający, jako Zarząd Spółki pod firmą: [FIRMA] z siedzibą w [ADRES],oświadczają, że:

        1) [TREŚĆ OŚWIADCZENIA];

        2) [TREŚĆ OŚWIADCZENIA];

        3) [TREŚĆ OŚWIADCZENIA];

        4) [TREŚĆ OŚWIADCZENIA].

4. Mając powyższe na uwadze, zostały podjęte uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr [NUMER UCHWAŁY] z dnia [DATA] Zarządu Spółki pod firmą:[FIRMA]z siedzibą w [ADRES]w sprawie [TYTUŁ UCHWAŁY]

1. [TREŚĆ UCHWAŁY]

2. [WYNIKI GŁOSOWANIA]

[POWTÓRZENIE STRUKTURY DLA KOLEJNYCH UCHWAŁ]

5. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

6. Notariusz pouczył stawających o treści [PRZEPIS PRAWNY].

7. Koszty tego aktu ponosi [PODMIOT PONOSZĄCY KOSZTY].

8. Wypisy tego aktu można wydawać [INFORMACJA O WYPISACH].

9. Notariusz pobrał [KWOTA] zł + [KWOTA] zł VAT tytułem [OPŁATA].

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]

Dokument obejmuje informacje o przebiegu posiedzenia Zarządu, treść podjętych uchwał oraz zakończenie obrad. Finalnie podpisany przez wszystkich uczestników, zawiera istotne elementy prawne i finansowe dotyczące Spółki Akcyjnej.