Protokół z posiedzenia zarządu Spółki z o o

Prawo

handlowe

Kategoria

akt

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury repertorium A. Następnie należy wpisać datę sporządzenia aktu notarialnego oraz imię i nazwisko notariusza, a także adres kancelarii. Kolejno należy uzupełnić dane osobowe członków zarządu, w tym imię, nazwisko, dane z dowodu osobistego oraz adres zamieszkania. Należy podać nazwę firmy, jej formę prawną, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer KRS, stanowiska członków zarządu oraz dokument potwierdzający te stanowiska. Trzeba określić liczbę osób w zarządzie. W części dotyczącej protokołu należy wpisać nazwę firmy, jej formę prawną oraz adres siedziby. Należy uzupełnić punkty porządku obrad posiedzenia zarządu. Następnie należy określić, czy stawający stanowią całość czy część zarządu. Należy opisać podstawę prawną dla podejmowanych uchwał. Należy uzupełnić stwierdzenia zarządu. W części dotyczącej uchwał należy podać ich sygnatury, datę, nazwę firmy, jej formę prawną, adres siedziby oraz temat każdej uchwały. Należy uzupełnić treść poszczególnych punktów uchwał oraz informacje o głosowaniu nad nimi. Należy wskazać przepisy, o których pouczył notariusz. Należy określić podmiot ponoszący koszty aktu notarialnego. Należy wskazać, komu można wydać wypisy aktu. Należy wpisać kwotę taksy notarialnej, kwotę za wypisy, ich liczbę oraz podstawę prawną opłat. Na końcu należy złożyć podpisy stawających oraz notariusza.

Dane

adres, dane osobowe, dokument potwierdzający stanowisko, firma, forma prawna, imię, informacja o głosowaniu, komu wydać wypisy, krs, kwota, liczba, nazwisko, okres, określenie członków zarządu, opis podstawy prawnej dla uchwał, podmiot ponoszący koszty, podstawa prawna opłat, przepisy, punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5, stanowisko, stwierdzenie 1, stwierdzenie 2, sygnatura, temat uchwały 1, temat uchwały 2, treść uchwały 1 punkt 1, treść uchwały 1 punkt 2, treść uchwały 2 punkt 1

Protokół z posiedzenia zarządu Spółki z o.o. jest oficjalnym dokumentem, w którym opisane są ważne uchwały podjęte przez Zarząd. Dokument zawiera szczegółowy przebieg obrad, treść podjętych uchwał i informacje dotyczące reprezentacji Spółki. Sprawdź, jakie decyzje zostały podjęte podczas posiedzenia Zarządu.

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] przed notariusz [IMIĘ] [NAZWISKO], prowadzącą Kancelarię Notarialną w [ADRES], stawili się:

        1) [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], legitymujący/a się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA],         zamieszkały/a wedle oświadczenia: [ADRES];

        2) [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], legitymujący/a się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA],         zamieszkały/a wedle oświadczenia: [ADRES],

– członkowie Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES], adres: [ADRES], wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], zwanego dalej Spółką, odpowiednio: [STANOWISKO] (ad 1) i [STANOWISKO] (ad 2), na dowód czego okazują [DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STANOWISKO], oświadczając, że dane zawarte w tym dokumencie są aktualne, w szczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy [LICZBA] osoby/osób.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU [FIRMA]

1. Stawający, działający jako Zarząd [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES], oświadczają, iż odbywają posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:

        1) [PUNKT 1];

        2) [PUNKT 2];

        3) [PUNKT 3];

        4) [PUNKT 4];

        5) [PUNKT 5].

2. Stawający oświadczają, iż są [OKREŚLENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU] Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES], stąd Zarząd władny jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. [OPIS PODSTAWY PRAWNEJ DLA UCHWIAŁ], Zarząd Spółki stwierdza, iż:

        1) [STWIERDZENIE 1];

        2) [STWIERDZENIE 2].

Jednocześnie Zarząd podejmuje uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr [SYGNATURA] z dnia [OKRES] Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES] w sprawie [TEMAT UCHWAŁY 1]

1. [TREŚĆ UCHWAŁY 1 PUNKT 1]

2. [TREŚĆ UCHWAŁY 1 PUNKT 2]

3. [INFORMACJA O GŁOSOWANIU]

Uchwała Nr [SYGNATURA] z dnia [OKRES] Zarządu [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES] w sprawie [TEMAT UCHWAŁY 2]

1. [TREŚĆ UCHWAŁY 2 PUNKT 1]

2. [INFORMACJA O GŁOSOWANIU]

4. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

5. Notariusz pouczył stawających o treści [PRZEPISY].

6. Koszty tego aktu ponosi [PODMIOT PONOSZĄCY KOSZTY].

7. Wypisy tego aktu można wydawać także [KOMU WYDAĆ WYPISY].

8. Notariusz pobrał [KWOTA] tytułem taksy notarialnej oraz [KWOTA] za [LICZBA] wypisy aktu notarialnego ([PODSTAWA PRAWNA OPŁAT]).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]

Protokół z posiedzenia zarządu Spółki z o.o. zawiera informacje o przebiegu spotkania zarządu oraz podjętych uchwałach. Jest to istotny dokument potwierdzający decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki. Sprawdź szczegóły posiedzenia zarządu.