Wytyczne dla członków rad nadzorczych

[TYTUŁ]

dla członków rad nadzorczych reprezentujących

[JEDNOSTKA] w spółkach z udziałem [JEDNOSTKA] dotyczące organizacji i

wykonywania czynności przez rady nadzorcze spółek i ich członków

§1

Zakres przedmiotowy

[Dokument] określa zalecenia [JEDNOSTKA] wobec [TYP_SPÓŁKI] z udziałem [JEDNOSTKA] odnoszące się do szczegółowej organizacji i sposobu wykonywania czynności przez rady nadzorcze tych spółek i ich członków. [Dokument] stanowi materiał pomocniczy dla członków rad nadzorczych. W przypadku zmian przepisów prawa lub zmian umów spółek, zalecenia te powinny być stosowane z uwzględnieniem tych zmian.

§2

Organizacja posiedzeń rady nadzorczej

1. Zawiadomienie o posiedzeniu rady nadzorczej określa [DATA], [CZAS] i [MIEJSCE] posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy dostarczyć projekty uchwał rady nadzorczej oraz komplet dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.

2. W posiedzeniu rady nadzorczej, oprócz jej członków, mogą również uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez radę nadzorczą, w szczególności [STANOWISKA] oraz [SPECJALIŚCI].

3. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w [MIEJSCE] spółki lub w innym miejscu wskazanym przez radę nadzorczą.

4. Na pierwszym posiedzeniu rady nadzorczej nowej kadencji zarząd spółki udostępnia członkom rady nadzorczej:

    1) [DOKUMENTY_SPÓŁKI];

    2) [DOKUMENTY_SPÓŁKI];

    3) [DOKUMENTY_SPÓŁKI];

    4) [DOKUMENTY_SPÓŁKI];

    5) [DOKUMENTY_SPÓŁKI];

    6) [DOKUMENTY_SPÓŁKI];

    7) [DOKUMENTY_SPÓŁKI].

5. Pierwsze posiedzenie rady nadzorczej nowej kadencji otwiera i prowadzi, do chwili wyboru przewodniczącego, [OSOBY], chyba że [ORGAN] dokonało wyboru przewodniczącego. Kolejne posiedzenia rady nadzorczej prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego [STANOWISKO].

6. Z posiedzenia rady nadzorczej, wyznaczona przez radę [OSOBY] sporządza protokół, który zawiera:

    1) [INFORMACJE];

    2) [INFORMACJE];

    3) [INFORMACJE];

    4) [INFORMACJE];

    5) [INFORMACJE];

    6) [INFORMACJE];

    7) [INFORMACJE];

    8) [INFORMACJE].

7. Do protokołu załącza się:

    1) [DOKUMENTY];

    2) [DOKUMENTY].

8. Protokoły rady nadzorczej przechowuje się w [MIEJSCE] spółki, w miejscu uzgodnionym z zarządem. Dostęp do protokołów powinni mieć wszyscy członkowie rady.

§3

Zasady rozstrzygania spraw i podejmowania decyzji

1. Rada nadzorcza rozstrzyga sprawy i podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa wskazują tajny tryb głosowania.

2. Uchwała rady nadzorczej jasno i jednoznacznie określa stanowisko rady nadzorczej w rozpatrywanej sprawie, wskazując podstawowe informacje identyfikujące daną sprawę.

3. Uchwała rady nadzorczej zawiera:

    1) [DANE];

    2) [DANE];

    3) [DANE];

    4) [DANE];

    5) [DANE];

    6) [DANE];

    7) [DANE].

4. W przypadku podejmowania uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie określonej czynności prawnej należy określić [ELEMENTY_UMOWY].

5. Jeżeli uchwała dotyczy [DOKUMENT] zgłoszonego do rozpatrzenia przez radę nadzorczą, [DOKUMENT] ten powinien stanowić załącznik do uchwały lub powinien być opisany w uchwale w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację jego zawartości.

6. Członek rady nadzorczej może zgłosić zdanie odrębne bezpośrednio po głosowaniu uchwały. Zdanie odrębne umieszcza się w protokole posiedzenia lub załącza w formie pisemnej do protokołu, wówczas w protokole zamieszcza się informację o złożeniu zdania odrębnego w postaci załącznika.

§4

Tryby szczególne podejmowania uchwał

1. W przypadku przewidzianej w regulaminie rady nadzorczej możliwości podejmowania uchwał w trybie [TRYB] przewodniczący rady nadzorczej lub upoważniony przez niego członek rady nadzorczej przedstawia projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej oraz wskazuje:

    1) [INFORMACJE];

    2) [INFORMACJE].

2. [INFORMACJE].

3. [INFORMACJE].

4. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje przewodniczący rady lub upoważniony przez niego członek rady nadzorczej.

5. Fakt podjęcia uchwały w trybie [TRYB] stwierdza się protokołem. Przepisy [ODNOŚNIK_DO_PRZEPISU] stosuje się odpowiednio, przy czym w protokole wskazuje się również [INFORMACJE].

§5

Delegowanie członka rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych

1. Uchwała rady nadzorczej w spawie delegowania członka rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zawiera:

    1) [DANE_OSOBOWE];

    2) [INFORMACJE];

    3) [INFORMACJE];

    4) [INFORMACJE].

2. Członek rady nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązany jest do złożenia radzie sprawozdania z czynności dokonywanych w ramach delegacji.

§6

Obowiązki rady nadzorczej/członka rady nadzorczej

1. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący [JEDNOSTKA] w ramach realizowanych funkcji [FUNKCJE] winni kłaść szczególny nacisk na:

    1) [OBOWIĄZKI];

    2) [OBOWIĄZKI];

    3) [OBOWIĄZKI];

    4) [OBOWIĄZKI].

2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący [JEDNOSTKA] powinni niezwłocznie informować [JEDNOSTKA] o:

    1) [INFORMACJE];

    2) [INFORMACJE];

    3) [INFORMACJE];

    4) [INFORMACJE].

§7

Zalecenia dotyczące wyboru członków zarządu

Przy wyborze kandydata na członka zarządu zaleca się stosowanie następujących zasad:

1. Kandydatem do zarządu spółki może być [OSOBY], która:

    a) [WYMAGANIA];

    b) [WYMAGANIA];

    c) [WYMAGANIA];

    d) [WYMAGANIA];

    e) [WYMAGANIA].

2. [WYMAGANIA].

3. Wybór kandydata do zarządu spółki powinien odbywać się w drodze [PROCEDURA].

§8

[TYTUŁ]

1. Rada nadzorcza dokonuje wyboru [STANOWISKO], kierując się w szczególności [KRYTERIA].

2. Rada nadzorcza przedstawia wybranemu [STANOWISKO] swoje [INFORMACJE] w [SPRAWY] istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim współpracuje na wszystkich etapach przeprowadzanego [DZIAŁANIE]. [WYNIKI] [DZIAŁANIE] [STANOWISKO] prezentuje radzie na jej posiedzeniu.

3. Rada nadzorcza analizuje i opiniuje [DOKUMENT] i przedstawia zarządowi swoje [INFORMACJE].

§9

[TYTUŁ]

1. Rada nadzorcza może:

    1) [UPRAWNIENIA];

    2) [UPRAWNIENIA].

2. W przypadku potrzeby uzyskania [DOKUMENT/USŁUGA], rada nadzorcza podejmuje uchwałę o wyborze [STANOWISKO], a zarząd spółki zawiera z nim [DOKUMENT].

3. Dokonując wyboru [STANOWISKO], rada uwzględnia [KRYTERIA].

§10

[TYTUŁ]

1. Członek rady nadzorczej zobowiązany jest do:

    1) [OBOWIĄZKI];

    2) [OBOWIĄZKI].

§11

Implementacja [DOKUMENTU]

Członkowie rady nadzorczej wprowadzają ww. zapisy [DOKUMENTU] do regulaminu rady nadzorczej, której są członkami.