Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej
- Prawo
handlowe
- Kategoria
protokół
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy firmy, adresu siedziby firmy oraz numeru KRS. Następnie należy wpisać datę, godzinę i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej. W kolejnym kroku należy wymienić imiona, nazwiska i stanowiska wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w posiedzeniu. Należy również uwzględnić osoby zaproszone, podając ich imiona, nazwiska i stanowiska. W punkcie trzecim należy wpisać imię, nazwisko i stanowisko osoby, która otworzyła posiedzenie, oraz podstawę prawną i sposób zwołania posiedzenia, datę zwołania oraz informację o liczbie obecnych członków Rady Nadzorczej i ich zdolności do podejmowania uchwał. Następnie należy wpisać proponowany porządek obrad, punkt po punkcie. Należy również zanotować liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" w sprawie przyjęcia porządku obrad. Pod każdym punktem porządku obrad należy szczegółowo opisać przebieg dyskusji i podjęte decyzje. Jeżeli w trakcie posiedzenia podjęto uchwały, należy je zapisać, podając numer i rok uchwały, datę, tytuł uchwały oraz jej treść. W każdym przypadku należy zanotować wynik głosowania nad uchwałą, podając liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz rodzaj głosowania. Na koniec protokołu należy dodać ewentualne informacje końcowe, takie jak ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. Protokół należy zakończyć informacją o zamknięciu posiedzenia oraz o przyjęciu i podpisaniu protokołu. Na końcu protokołu wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni złożyć swoje podpisy. Jeśli na posiedzeniu był obecny protokolant, również powinien on podpisać protokół.
- Dane
adres, data, firma, godzina, imię, informacje końcowe, krs, liczba, liczba/określenie, nazwisko, numer, podstawa prawna zwołania, punkt porządku obrad, rodzaj głosowania, rok, sposób zwołania, stanowisko, treść uchwały, tytuł uchwały
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej to formalny dokument, który dokładnie opisuje przebieg i decyzje podjęte podczas spotkania. Zawiera informacje o uczestnikach, zwołaniu posiedzenia, porządku obrad oraz podejmowanych uchwałach. Jest istotnym elementem dokumentacji korporacyjnej, mającym kluczowe znaczenie dla organów nadzorczych firmy.
Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej [FIRMA]
z siedzibą w [ADRES]
Nr [KRS]
1. Posiedzenie odbyło się w dniu [DATA] r., o godz. [GODZINA], w [ADRES].
2. W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Rady Nadzorczej:
1) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO]
2) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO]
3) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO]
...
n) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO]
Osoby zaproszone:
1) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO]
2) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO]
...
n) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO]
3. [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO], otworzył/a posiedzenie i stwierdził/a, że zostało ono zwołane zgodnie z [PODSTAWA PRAWNA ZWOŁANIA], tj. [SPOSÓB ZWOŁANIA] w dniu [DATA]. Stwierdzono również, że w związku z obecnością [LICZBA/OKREŚLENIE] członków Rady, jest ona władna do podejmowania uchwał.
4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
1) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD]
2) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD]
...
n) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD]
Rada Nadzorcza przyjęła powyższy porządek obrad [LICZBA] głosami "za", [LICZBA] głosami "przeciw", [LICZBA] głosami "wstrzymujących się".
[PUNKT PORZĄDKU OBRAD - OPIS]
...
[PUNKT PORZĄDKU OBRAD - OPIS]
[TREŚĆ UCHWAŁY - jeśli uchwały były podejmowane]
Uchwała Nr [NUMER]/[ROK] z dnia [DATA] r.
Rady Nadzorczej [FIRMA]
z siedzibą w [ADRES]
w sprawie [TYTUŁ UCHWAŁY]
1. [TREŚĆ UCHWAŁY]
2. Za uchwałą, w głosowaniu [RODZAJ GŁOSOWANIA], wypowiedziało się [LICZBA] członków Rady, [LICZBA] głosów "przeciw", [LICZBA] głosów "wstrzymujących się".
...
[KOLEJNE UCHWAŁY]
[INFORMACJE KOŃCOWE - np. o ustaleniu terminu kolejnego posiedzenia]
Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie zamknięto.
Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.
[Podpisy członków Rady Nadzorczej]
[Podpis protokolanta - jeśli był]
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej podsumowuje przebieg spotkania, z punktami porządku obrad, decyzjami podjętymi przez Radę oraz ewentualnie uchwałami z danego posiedzenia. Zawiera też ważne informacje dotyczące struktury Rady Nadzorczej, jak również potwierdzenie zakończenia posiedzenia i podpisanie protokołu.