Protokół posiedzenia Zarządu Rady Nadzorczej

Prawo

handlowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Należy rozpocząć od określenia, czy protokół dotyczy posiedzenia Zarządu, czy Rady Nadzorczej, i konsekwentnie używać odpowiedniego terminu w całym dokumencie. W miejscu [FIRMA] należy wpisać pełną nazwę spółki. W miejscu [ADRES] należy wpisać pełny adres siedziby spółki. W miejscu [DATA] należy wpisać datę posiedzenia. W polach [IMIĘ] [NAZWISKO] należy wpisać imię i nazwisko każdego członka Zarządu/Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. W miejscu [LICZBA] należy wpisać liczbę obecnych członków. W miejscu [INFORMACJA O ZAWIADOMIENIU] należy wpisać informację o sposobie zawiadomienia o posiedzeniu, np. 'zgodnie z §... Statutu Spółki' lub 'poprzez e-mail w dniu...'. W miejscu [TRYB PRZYJĘCIA] należy wpisać tryb przyjęcia porządku obrad, np. 'jednogłośnie' lub 'większością głosów'. W polach [PUNKT PORZĄDKU OBRAD] należy wpisać punkty porządku obrad. W miejscu [NUMER] należy wpisać numer punktu porządku obrad. W miejscu [TEMAT] należy wpisać temat omawiany w danym punkcie. W miejscu [TREŚĆ UCHWAŁY] należy wpisać treść podjętej uchwały. W miejscu [OSOBA/ORGAN] należy wpisać osobę lub organ odpowiedzialny za wykonanie uchwały. W polach [LICZBA] przy głosowaniu należy wpisać liczbę głosów oddanych 'za', 'przeciw' i 'wstrzymujących się' oraz sumę ważnych głosów. W miejscu [PODPIS CZŁONKA] każdy członek Zarządu/Rady Nadzorczej powinien złożyć swój podpis. W miejscu [STAN] należy wpisać stan porządku obrad po jego wyczerpaniu, np. 'wyczerpaniu'. W miejscu [WOLNE WNIOSKI] należy wpisać informację o wolnych wnioskach, np. 'braku wolnych wniosków' lub treść zgłoszonych wniosków. Na liście obecności należy wpisać imię, nazwisko i funkcję każdego obecnego członka Zarządu/Rady Nadzorczej oraz zebrać ich podpisy. Protokolant również powinien podpisać protokół.

Dane

adres, data, firma, funkcja, imię, informacja o zawiadomieniu, liczba, nazwisko, numer, osoba/organ, podpis członka, punkt porządku obrad, stan, temat, treść uchwały, tryb przyjęcia, wolne wnioski

Protokół posiedzenia Zarządu Rady Nadzorczej Spółki o nazwie 'FIRMA' z siedzibą w 'ADRES', odbytego dnia 'DATA' r. w siedzibie Spółki. Sprawdzenie listy obecności, zwołanie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad to kluczowe elementy protokołu.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej

Spółki [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]

Dnia [DATA] r. w siedzibie spółki [FIRMA] (dalej: „Spółka”), przy ul. [ADRES], odbyło się posiedzenie Zarządu/Rady Nadzorczej Spółki.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzając sprawdzenie listy obecności oraz weryfikację prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

Po sprawdzeniu listy obecności Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadcza, że w posiedzeniu biorą udział:

1) [IMIĘ] [NAZWISKO]

2) [IMIĘ] [NAZWISKO]

3) [IMIĘ] [NAZWISKO]

– wobec powyższego, na posiedzeniu obecni są [LICZBA] członkowie Zarządu/Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadcza, że wszyscy członkowie Zarządu/Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, dacie, godzinie odbycia posiedzenia oraz [INFORMACJA O ZAWIADOMIENIU].

Zarząd Spółki/Rada Nadzorcza Spółki [TRYB PRZYJĘCIA] przyjęli wskazany w zaproszeniu na posiedzenie porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. [PUNKT PORZĄDKU OBRAD]

4. [PUNKT PORZĄDKU OBRAD]

5. [PUNKT PORZĄDKU OBRAD]

6. Zakończenie posiedzenia.

W wykonaniu pkt [NUMER] porządku obrad, Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod dyskusję [TEMAT].

W wykonaniu pkt [NUMER] porządku obrad, Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr [NUMER]

Zarządu/Rady Nadzorczej [FIRMA]

z dnia [DATA] r.

w przedmiocie: [TEMAT]

1. Zarząd/Rada Nadzorcza spółki: [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] postanawia [TREŚĆ UCHWAŁY]

2. Wykonanie uchwały powierza się [OSOBA/ORGAN]

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem [DATA].

Za uchwałą oddano [LICZBA] głosów, przeciw uchwale oddano [LICZBA] głosów, głosy wstrzymujące się [LICZBA]. Łącznie oddano [LICZBA] ważnych głosów.

ZA                         PRZECIW                         WSTRZYMUJĄCY SIĘ

[PODPIS CZŁONKA]                         [PODPIS CZŁONKA]                         [PODPIS CZŁONKA] ZARZĄDU/RADY                 ZARZĄDU/RADY                 ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ                NADZORCZEJ                NADZORCZEJ

Wobec powyższego, Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadcza, że uchwała Nr [NUMER] została skutecznie powzięta.

W wykonaniu pkt [NUMER] porządku obrad, Prezes Zarządu/Rady Nadzorczej zwrócił się do zgromadzonych z zapytaniem o wolne wnioski.

Wobec [STAN] porządku obrad i [WOLNE WNIOSKI], Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.

[IMIĘ] [NAZWISKO]

Prezes Zarządu/Przewodniczący Rady Nadzorczej

[IMIĘ] [NAZWISKO]

Protokolant

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

Spółki: [FIRMA] z siedzibą z dnia [DATA] r.

Lp. Imię i nazwisko/Funkcja                                                                       Podpis

1. [IMIĘ] [NAZWISKO] – [FUNKCJA]

2. [IMIĘ] [NAZWISKO] – [FUNKCJA]

3. [IMIĘ] [NAZWISKO] – [FUNKCJA]

4. [IMIĘ] [NAZWISKO] – [FUNKCJA]

5. [IMIĘ] [NAZWISKO] – [FUNKCJA]

Posiedzenie Zarządu Rady Nadzorczej zainaugurowane zostało odbyciem weryfikacji listy obecności oraz przyjęciem porządku obrad. Uchwały, dyskusje i zakończenie posiedzenia to główne punkty omawiane w treści protokołu.