Protokół z głosowania Zarządu

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Instrukcja: Najpierw należy uzupełnić sekcję A - Zawiadomienie o głosowaniu. W treści wiadomości należy wpisać podstawę prawną głosowania. Następnie należy uzupełnić firmę, adres spółki oraz treść uchwały. Należy również dodać nazwę dokumentu będącego załącznikiem do uchwały. W kolejnym kroku należy określić datę i godzinę, do której członkowie zarządu powinni oddać swój głos. W sekcji Treść uchwały - wzór należy uzupełnić numer uchwały, datę, firmę, adres spółki, treść uchwały, podstawę prawną, nazwę dokumentu, stanowisko, imię i nazwisko osoby zawiadamiającej o głosowaniu, datę i godzinę wysłania wiadomości. W stopce wiadomości należy uzupełnić imię, nazwisko i stanowisko osoby zawiadamiającej. Następnie należy przejść do sekcji B - Oddanie głosu. W tej sekcji należy skopiować treść uchwały - wzór z sekcji A i zaznaczyć swój głos, wstawiając X w odpowiedniej rubryce. Na końcu należy dodać swój podpis. Ostatnim krokiem jest uzupełnienie sekcji C - Protokół z głosowania. Należy uzupełnić datę głosowania, firmę, adres spółki, treść uchwały, stanowisko, imię i nazwisko osoby inicjującej głosowanie. W punkcie III należy wymienić wszystkich członków zarządu, podając ich imiona, nazwiska, stanowiska oraz adresy poczty elektronicznej. W punkcie IV należy wkleić treść uchwały - wzór z sekcji A i uzupełnić liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się. W stopce protokołu należy podać imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby sporządzającej protokół.
Dane: adres, adres poczty elektronicznej, data, dokumentu, firma, godzina, imię, liczba, nazwisko, numer, podpis, podstawa prawna, stanowisko, treść uchwały

Protokół z głosowania Zarządu Spółki FIRMA w sprawie uchwały dotyczącej TREŚĆ UCHWAŁY. Dokument zawiera szczegółowy opis procesu głosowania oraz wynikających z niego decyzji. Zapoznaj się z treścią, aby uzyskać kompleksową informację na temat przebiegu głosowania i wyników.

A. Zawiadomienie o głosowaniu

(treść wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną)

Szanowni Państwo,

działając na podstawie [PODSTAWA PRAWNA], zawiadamiam o głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] (dalej jako „Spółka”) uchwały w sprawie [TREŚĆ UCHWAŁY].

Projekt [DOKUMENTU] stanowi Załącznik do niniejszej wiadomości.

Proszę o oddanie głosu, poprzez wysłanie do wiadomości wszystkich członków Zarządu wypełnionego poniższego formularza – wypełnieniu podlega rubryka dotycząca głosu, poprzez wstawienie X w sąsiedniej kolumnie. Głos należy oddać do [DATA] do godz. [GODZINA]. Głos złożony po tym terminie nie będzie uwzględniony.

[TREŚĆ UCHWAŁY - WZÓR]

Uchwała Nr [NUMER] z [DATA] Zarządu Spółki [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie [TREŚĆ UCHWAŁY]

Działając na podstawie [PODSTAWA PRAWNA], Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie [TREŚĆ UCHWAŁY], zgodnie z projektem [DOKUMENTU] wysłanym członkom Zarządu przez [STANOWISKO] Zarządu, [IMIĘ] [NAZWISKO], za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana [DATA], godz. [GODZINA]).

Głos:

Za X

Przeciw

Wstrzymuję się

Z poważaniem,[IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO] Zarządu

B. Oddanie głosu

(treść wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną)

[TREŚĆ UCHWAŁY - WZÓR - JAK WYŻEJ]

Głos:

Za X

Przeciw

Wstrzymuję się

[PODPIS]

C. Protokół z głosowania

Protokół z głosowania, za pomocą poczty elektronicznejZarządu Spółki [FIRMA]z siedzibą w [ADRES]nad uchwałą w sprawie [TREŚĆ UCHWAŁY]

I. W dniu [DATA] Zarząd spółki [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] (dalej zwana jako „Spółka”), przeprowadził głosowanie, za pomocą poczty elektronicznej, nad uchwałą w sprawie [TREŚĆ UCHWAŁY].

II. Głosowanie zainicjował [STANOWISKO] Zarządu, [IMIĘ] [NAZWISKO], która/który do zawiadomień pozostałych członków Zarządu o głosowaniu załączyła/załączył projekt uchwały oraz projekt [DOKUMENTU].

III. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu:

1) [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO] Zarządu, posługująca/posługujący się adresem poczty elektronicznej: [ADRES];

2) [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO] Zarządu, posługująca/posługujący się adresem poczty elektronicznej: [ADRES];

3) [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO] Zarządu, posługująca/posługujący się adresem poczty elektronicznej: [ADRES].

IV. Głosując za pomocą poczty elektronicznej, w drodze wysłania przez każdego członka Zarządu głosu do wiadomości pozostałych członków Zarządu, podjęto następującą uchwałę:

[TREŚĆ UCHWAŁY - WZÓR - JAK WYŻEJ]

Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA] członków/członkiń Zarządu, przy [LICZBA] głosach „przeciw” oraz [LICZBA] „wstrzymujących się”.

V. Na dowód powyższego, do protokołu załączono wydruki korespondencji przeprowadzonej drogą elektroniczną pomiędzy członkami Zarządu.

VI. Na tym protokół zakończono.

[IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO] Zarządu

[PODPIS]

Protokół z głosowania Zarządu Spółki FIRMA zawiera szczegółowy opis procesu głosowania dotyczącego uchwały oraz wyniki głosowania. Dokument przedstawia informacje o inicjatorze głosowania, jego uczestnikach i wynikach głosowania w formie uchwały. Całość zakończona jest załącznikami w postaci korespondencji elektronicznej i podpisami członków Zarządu.