Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej
- Prawo
handlowe
- Kategoria
uchwała
- Instrukcja
Należy starannie wypełnić wszystkie pola w szablonie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej. W polu "SYGNATURA" należy wpisać sygnaturę aktu notarialnego. W polach "OKRES" należy wpisać odpowiednie daty i godziny. W polach "ADRES" należy wpisać pełne adresy, w tym nazwę miejscowości. W polach "IMIĘ" i "NAZWISKO" należy wpisać imię i nazwisko notariusza oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej. W polu "FIRMA" należy wpisać pełną nazwę firmy. W polu "KRS" należy wpisać numer KRS spółki. W polu "TREŚĆ UCHWAŁY" należy wpisać treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. W polu "NUMER UCHWAŁY" należy wpisać numer uchwały. W polu "LICZBA GŁOSÓW ZA" należy wpisać liczbę głosów oddanych za uchwałą. W polu "NUMER DOWODU" należy wpisać numer dowodu osobistego przewodniczącego. W polu "WYDAWCA DOWODU" należy wpisać nazwę organu, który wydał dowód osobisty. W polu "PODSTAWA PRAWNA" należy wpisać podstawę prawną dla taksy notarialnej i podatku VAT. W polu "KWOTA" należy wpisać kwotę taksy notarialnej i podatku VAT. W polu "PROCENT" należy wpisać procent podatku VAT.
- Dane
adres, firma, imię, krs, kwota, liczba głosów za, nazwisko, numer dowodu, numer uchwały, okres, podstawa prawna, procent, sygnatura, treść uchwały, wydawca dowodu
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki 'Nazwa firmy', zwołanego zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Dokument sporządzony przez notariusza Imię Nazwisko z Kancelarii Notarialnej w Adres. Zawiera decyzje podjęte podczas posiedzenia oraz informacje identyfikacyjne.
Repertorium A [SYGNATURA]
AKT NOTARIALNY
Dnia [OKRES] w budynku numer [ADRES] przy ulicy [ADRES] w [ADRES], [IMIĘ] [NAZWISKO] notariusz w [ADRES], prowadząca Kancelarię Notarialną w lokalu numer [ADRES] położonym w budynku numer [ADRES] przy ulicy [ADRES] w [ADRES], sporządziła protokół z odbytego w dniu dzisiejszym w budynku numer [ADRES] przy ulicy [ADRES] w [ADRES] - posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "[FIRMA]" [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] ([ADRES]), zwanej dalej także "Spółką", wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [ADRES] w [ADRES] - [ADRES] Wydział Gospodarczy, nr KRS [KRS], po okazaniu informacji według stanu na dzień [OKRES] odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia [OKRES] roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku [SYGNATURA] i zapewnieniu, że do dnia dzisiejszego wpisy w tym rejestrze nie uległy zmianie.
PROTOKÓŁ
§1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył o godzinie [OKRES] [IMIĘ] [NAZWISKO], zamieszkały [ADRES] - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [OKRES] zostało zwołane w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, obejmujące swym porządkiem obrad między innymi podjęcie uchwały w sprawie [TREŚĆ UCHWAŁY], ponadto oświadczył, że na życzenie Zarządu Spółki podjęcie powołanej wyżej uchwały protokołowane będzie przez notariusza.
Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
Wszyscy obecni na posiedzeniu przez aklamację wyrazili zgodę, aby posiedzeniu Rady przewodniczył wyżej powołany [IMIĘ] [NAZWISKO].
Przewodniczący Rady Nadzorczej zażądał, aby notariusz zaprotokołował głosowanie nad uchwałą następującej treści:
"UCHWAŁA NR [NUMER UCHWAŁY]
[TREŚĆ UCHWAŁY]"
Przewodniczący poddał powyższą uchwałę pod głosowanie, następnie stwierdził, że uchwała nr [NUMER UCHWAŁY] została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - za uchwałą głosowało [LICZBA GŁOSÓW ZA] członków Rady Nadzorczej, głosów "przeciw" ani wstrzymujących się nie oddano.
W tym miejscu Przewodniczący podziękował notariuszowi za udział w posiedzeniu i oświadczył, że dalsza część posiedzenia odbędzie się bez obecności notariusza i na tym protokołowane czynności zakończono.
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [NUMER DOWODU], wydanego przez [WYDAWCA DOWODU] dnia [OKRES], ważnego do dnia [OKRES].
§2. Przewodniczący oświadcza, że koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.
§3. Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie.
§4. Należne opłaty wynoszą:
− taksa notarialna na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] w kwocie - ([KWOTA]) ------------ [KWOTA],
− [PROCENT] podatku VAT na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] w kwocie ----------- [KWOTA].
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
[IMIĘ] [NAZWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO] - notariusz
Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki 'Nazwa firmy' zostało zakończone jednogłośnie podjętą uchwałą. Przewodniczący podziękował notariuszowi za udział. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Dokument został odczytany, przyjęty i podpisany.