Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo

handlowe

Kategoria

zawiadomienie

Instrukcja

Należy rozpocząć od wpisania adresu nadawcy oraz daty sporządzenia zawiadomienia. Następnie należy wpisać imię i nazwisko akcjonariusza, do którego kierowane jest zawiadomienie, oraz jego adres. W kolejnym kroku należy uzupełnić pełną nazwę firmy, jej siedzibę oraz dane rejestrowe, takie jak numer KRS, NIP i REGON. Należy podać datę, godzinę oraz miejsce zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, włączając w to dokładny adres budynku. W punktach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 należy wpisać odpowiedni rok obrachunkowy, za który składane są sprawozdania i udzielane absolutorium. Punkty 16 i 17 są opcjonalne i należy je uzupełnić tylko wtedy, gdy na walnym zgromadzeniu będą poruszane kwestie dotyczące wyborów/powołania organów/osób lub ich wynagrodzeń. W przypadku punktów 16 i 17 należy wpisać treść tych punktów porządku obrad. Na końcu dokumentu należy umieścić podpisy wszystkich członków zarządu spółki.

Dane

adres, dane rejestrowe, firma, imię, nazwisko, okres, podpisy członków zarządu, punkt dotyczący wyborów/powołania organów/osób - opcjonalny, punkt dotyczący wynagrodzeń - opcjonalny

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki o nazwie 'FIRMA' z siedzibą w miejscowości 'ADRES'. Obrady odbędą się w dniu 'OKRES' roku o godzinie 'OKRES' w budynku przy 'ADRES'. Zapraszamy do udziału!

[ADRES], dnia [OKRES] r.

Sz.P. [IMIĘ] [NAZWISKO]

[ADRES]

 

Zarząd spółki pod firmą: [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], [DANE REJESTROWE], zwanej dalej także „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu [OKRES] r., o godz. [OKRES], w [ADRES], w budynku przy [ADRES].

 

Porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 

1) Otwarcie Zgromadzenia;

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;

3) Sporządzenie listy obecności;

4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

6) Przyjęcie porządku obrad;

7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES];

8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES];

9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za [OKRES];

10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES], sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES] oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za [OKRES];

11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES];

12) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES];

13) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za [OKRES];

14) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w [OKRES];

15) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w [OKRES];

16) [PUNKT DOTYCZĄCY WYBORÓW/POWOŁANIA ORGANÓW/OSÓB - OPCJONALNY];

17) [PUNKT DOTYCZĄCY WYNAGRODZEŃ - OPCJONALNY];

18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

[PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU]

Zgromadzenie obejmuje między innymi zatwierdzenie sprawozdania finansowego, ocenę działalności Zarządu i podział zysku za 'OKRES'. Uchwały dotyczą również absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej.