Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
- Prawo
handlowe
- Kategoria
zawiadomienie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od wpisania adresu nadawcy oraz daty sporządzenia zawiadomienia. Następnie należy wpisać imię i nazwisko akcjonariusza, do którego kierowane jest zawiadomienie, oraz jego adres. W kolejnym kroku należy uzupełnić pełną nazwę firmy, jej siedzibę oraz dane rejestrowe, takie jak numer KRS, NIP i REGON. Należy podać datę, godzinę oraz miejsce zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, włączając w to dokładny adres budynku. W punktach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 należy wpisać odpowiedni rok obrachunkowy, za który składane są sprawozdania i udzielane absolutorium. Punkty 16 i 17 są opcjonalne i należy je uzupełnić tylko wtedy, gdy na walnym zgromadzeniu będą poruszane kwestie dotyczące wyborów/powołania organów/osób lub ich wynagrodzeń. W przypadku punktów 16 i 17 należy wpisać treść tych punktów porządku obrad. Na końcu dokumentu należy umieścić podpisy wszystkich członków zarządu spółki.
- Dane
adres, dane rejestrowe, firma, imię, nazwisko, okres, podpisy członków zarządu, punkt dotyczący wyborów/powołania organów/osób - opcjonalny, punkt dotyczący wynagrodzeń - opcjonalny
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki o nazwie 'FIRMA' z siedzibą w miejscowości 'ADRES'. Obrady odbędą się w dniu 'OKRES' roku o godzinie 'OKRES' w budynku przy 'ADRES'. Zapraszamy do udziału!
[ADRES], dnia [OKRES] r.
Sz.P. [IMIĘ] [NAZWISKO]
[ADRES]
Zarząd spółki pod firmą: [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], [DANE REJESTROWE], zwanej dalej także „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu [OKRES] r., o godz. [OKRES], w [ADRES], w budynku przy [ADRES].
Porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1) Otwarcie Zgromadzenia;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
3) Sporządzenie listy obecności;
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
6) Przyjęcie porządku obrad;
7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES];
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES];
9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za [OKRES];
10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES], sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES] oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za [OKRES];
11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES];
12) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES];
13) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za [OKRES];
14) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w [OKRES];
15) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w [OKRES];
16) [PUNKT DOTYCZĄCY WYBORÓW/POWOŁANIA ORGANÓW/OSÓB - OPCJONALNY];
17) [PUNKT DOTYCZĄCY WYNAGRODZEŃ - OPCJONALNY];
18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
[PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU]
Zgromadzenie obejmuje między innymi zatwierdzenie sprawozdania finansowego, ocenę działalności Zarządu i podział zysku za 'OKRES'. Uchwały dotyczą również absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej.