Postanowienie o wstrzymaniu transakcji

Prawo

karne

Kategoria

postanowienie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia adresu prokuratury w lewym górnym rogu dokumentu. Następnie należy wpisać datę wydania postanowienia po prawej stronie. W polu sygnatury należy umieścić oznaczenie sprawy nadane przez prokuraturę. W kolejnym kroku należy podać imię i nazwisko prokuratora prowadzącego sprawę oraz adres prokuratury. Po słowie "postępowania" należy wpisać sygnaturę akt sprawy, a następnie numer artykułu kodeksu, z którego wynika zarzucany czyn. W podstawie prawnej należy uzupełnić numer artykułu, ustęp, numer ustawy, datę jej wydania, tytuł ustawy, datę i numer dziennika ustaw. W sentencji postanowienia należy określić rodzaj transakcji, nazwę firmy dokonującej transakcji, kwotę transakcji, walutę, cel transakcji, numer rachunku bankowego, nazwę i adres banku, datę zlecenia transakcji, nazwę i adres firmy zlecającej, okres wstrzymania transakcji oraz datę końcową wstrzymania i sposób wstrzymania. W uzasadnieniu należy podać adres prokuratury, rodzaj postępowania, przedmiot postępowania, datę, adres, kwotę środków, źródło środków, nazwę firmy, cel transakcji oraz numer artykułu kodeksu. Następnie należy opisać przebieg zdarzeń, uzupełniając datę, imię i nazwisko osoby kontaktującej się, jej dane kontaktowe, nazwę instytucji, cel kontaktu, odpowiedź instytucji, formę kontaktu, warunki transakcji, datę wpływu na rachunek, kwotę, nazwę i adres firmy lub osoby dokonującej przelewu oraz jej działania. Kolejno należy podać nazwę instytucji, sposób weryfikacji, ustalenia, powód podejrzeń oraz instytucję, do której zgłoszono podejrzenia. Należy opisać działania podjęte przez instytucję po otrzymaniu zgłoszenia. Następnie należy wskazać okoliczności transakcji, rodzaj transakcji oraz przestępstwo, z którym transakcja może mieć związek. Należy również podać cel wstrzymania transakcji, rodzaj transakcji, nazwę firmy, kwotę, walutę, cel transakcji, numer rachunku, nazwę i adres banku, okres wstrzymania oraz datę końcową wstrzymania i sposób wstrzymania. Na końcu uzasadnienia należy podpisać się imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem. W pouczeniu należy wskazać środek odwoławczy, podstawę prawną, termin wniesienia środka odwoławczego, podstawę prawną bezskuteczności wniesienia środka odwoławczego po terminie oraz osobę lub instytucję, za pośrednictwem której wnosi się środek odwoławczy wraz z podstawą prawną. W zarządzeniu należy podać podstawę prawną doręczenia odpisu postanowienia oraz adresy adresatów. Na końcu zarządzenia należy podpisać się imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem, datą i podpisem.

Dane

adres, adres banku, adresat, cel kontaktu, cel transakcji, cel wstrzymania, data, działanie, firma, firma/osoba, forma kontaktu, imię, instytucja, kodeks, kontakt, kwota, nazwisko, numer, numer rachunku bankowego, odpowiedź, okoliczności transakcji, okres, osoba/instytucja, powód podejrzeń, poz, przedmiot postępowania, przestępstwo, rodzaj postępowania, rodzaj transakcji, sposób weryfikacji, sposób wstrzymania, stanowisko, sygnatura, ustalenia, ustawa, waluta, warunki transakcji, środek odwoławczy, źródło środków

Postanowienie o wstrzymaniu transakcji wydane przez prokuratora Prokuratury, dotyczy wstrzymania transakcji polegającej na przekazaniu środków finansowych przez firmę. Decyzja oparta na art. ust. i ustawy z dnia fundamentalnie dotyczy zatrzymania środków w kwocie określonej na rachunek bankowy Nr przez określony czas.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Wniosek o wstrzymaniu transakcji został podjęty z uwagi na podejrzenie powiązania transakcji z potencjalnym przestępstwem. Na postanowienie prokuratora przysługuje możliwość złożenia odwołania do sądu w terminie określonym od doręczenia. Odpis postanowienia zostanie doręczony bezpośrednio osobom, do których jest skierowany.