Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML

Prawo

finansowe

Kategoria

kwestionariusz

Klucze

ankieta aml, dane personalne, finansowanie terroryzmu, identyfikacja klienta, kwestionariusz identyfikacji klienta aml, oświadczenie klienta, pola kwestionariusza, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, weryfikacja danych, zgodność z prawem

Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML służy do gromadzenia informacji na temat klientów w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokument ten zawiera zbiór pytań dotyczących tożsamości, działalności gospodarczej oraz transakcji finansowych klienta. Przestrzeganie wytycznych Krajowego Banku Polskiego w zakresie identyfikacji klientów jest kluczowym elementem walki z nielegalnymi działaniami finansowymi.

Ankieta AML dla Klienta osoby fizycznej - identyfikacja tożsamości Klienta -

Jan Kowalski ...............................................................................................................................

Polska ..................................................................................................................................

85031205478 lub 12.03.1985 - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL Dane ......................................................................................................................................................... personalne

Warszawa ..........................................................................................................................

ABC123456 ..........................................................................................................................................................

ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa ..........................................................................................................................

Firma Przykładowa Sp. z o.o. ............................................................................................................................. ......

Dane 1234567890 ........................................................................................................... dotyczące

Firmy ul. Słoneczna 2, 30-002 Kraków ..........................................................................................................................................................

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez Firma Przykładowa Sp. z o.o., że jest instytucją obowiązaną i że wskazane powyżej dane pobierane są na podstawie art. 34 i 36 ustawy z 10.02.2022 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oświadczam, że zgodnie z art. 36 ust. 5 wskazanej ustawy zostałem/am poinformowany/ a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz obowiązkach Firma Przykładowa Sp. z o.o. wynikających z ustawy o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania tych danych.

…………………………………

Jan Kowalski

Czynności

□ pobranie kserokopii Dowodu Osobistego

w zakresie

□ weryfikacja danych i zabezpieczenie wydruku z CEIDG

BR □ pobranie oświadczenia PEP

□ weryfikacja na listach Sankcyjnych

Ja, niżej podpisany/a potwierdzam, że przeprowadziłem/am weryfikację ww wskazanego Klienta Firma Przykładowa Sp. z o.o. w zakresie następujących danych:

□ Jan i Kowalski,

□ Polska,

□ 85031205478 lub 12.03.1985 - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

□ Warszawa,

□ ABC123456,

□ ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa,

□ Firma Przykładowa Sp. z o.o.,

□ 1234567890 oraz

□ ul. Słoneczna 2, 30-002 Kraków.

.........................................

Anna Nowak

Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML to istotne narzędzie w procesie zapobiegania praniu pieniędzy. Poprawnie wypełniony kwestionariusz umożliwia skuteczną identyfikację klientów oraz minimalizację ryzyka związanego z nielegalnymi działaniami finansowymi. Dzięki temu instytucje finansowe mogą skuteczniej przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.