Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML
- Prawo
finansowe
- Kategoria
kwestionariusz
- Klucze
ankieta aml, dane personalne, finansowanie terroryzmu, identyfikacja klienta, kwestionariusz identyfikacji klienta aml, oświadczenie klienta, pola kwestionariusza, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, weryfikacja danych, zgodność z prawem
Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML służy do gromadzenia informacji na temat klientów w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokument ten zawiera zbiór pytań dotyczących tożsamości, działalności gospodarczej oraz transakcji finansowych klienta. Przestrzeganie wytycznych Krajowego Banku Polskiego w zakresie identyfikacji klientów jest kluczowym elementem walki z nielegalnymi działaniami finansowymi.
Ankieta AML dla Klienta osoby fizycznej - identyfikacja tożsamości Klienta -
Jan Kowalski ...............................................................................................................................
Polska ..................................................................................................................................
85031205478 lub 12.03.1985 - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL Dane ......................................................................................................................................................... personalne
Warszawa ..........................................................................................................................
ABC123456 ..........................................................................................................................................................
ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa ..........................................................................................................................
Firma Przykładowa Sp. z o.o. ............................................................................................................................. ......
Dane 1234567890 ........................................................................................................... dotyczące
Firmy ul. Słoneczna 2, 30-002 Kraków ..........................................................................................................................................................
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez Firma Przykładowa Sp. z o.o., że jest instytucją obowiązaną i że wskazane powyżej dane pobierane są na podstawie art. 34 i 36 ustawy z 10.02.2022 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oświadczam, że zgodnie z art. 36 ust. 5 wskazanej ustawy zostałem/am poinformowany/ a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz obowiązkach Firma Przykładowa Sp. z o.o. wynikających z ustawy o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania tych danych.
…………………………………
Jan Kowalski
Czynności
□ pobranie kserokopii Dowodu Osobistego
w zakresie
□ weryfikacja danych i zabezpieczenie wydruku z CEIDG
BR □ pobranie oświadczenia PEP
□ weryfikacja na listach Sankcyjnych
Ja, niżej podpisany/a potwierdzam, że przeprowadziłem/am weryfikację ww wskazanego Klienta Firma Przykładowa Sp. z o.o. w zakresie następujących danych:
□ Jan i Kowalski,
□ Polska,
□ 85031205478 lub 12.03.1985 - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,
□ Warszawa,
□ ABC123456,
□ ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa,
□ Firma Przykładowa Sp. z o.o.,
□ 1234567890 oraz
□ ul. Słoneczna 2, 30-002 Kraków.
.........................................
Anna Nowak
Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML to istotne narzędzie w procesie zapobiegania praniu pieniędzy. Poprawnie wypełniony kwestionariusz umożliwia skuteczną identyfikację klientów oraz minimalizację ryzyka związanego z nielegalnymi działaniami finansowymi. Dzięki temu instytucje finansowe mogą skuteczniej przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.