Rejestr transakcji podejrzanych

Prawo

finansowe

Kategoria

rejestr

Klucze

analiza transakcji, finansowanie terroryzmu, monitorowanie transakcji, pranie pieniędzy, rejestr transakcji podejrzanych, transakcje podejrzane, zapobieganie przestępstwom finansowym

Rejestr transakcji podejrzanych jest dokumentem służącym do rejestrowania i monitorowania transakcji, które budzą podejrzenia co do ich legalności lub uczestników. Zawiera informacje o transakcjach, podmiotach biorących w nich udział, oraz ewentualnych podejrzanych działań. Jest istotnym narzędziem w zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

REJESTR TRANSAKCJI PODEJRZANYCH

 

Data i miejscetransakcji Podmiottransakcji Kontrahenttransakcji Opis transakcji(kwotę, walutęi rodzaj transakcji,okoliczności) Dokumentytransakcji DataprzekazaniaKoordynatorowiAML StanowiskoKoordynatoraAML ZawiadomienieGIIF Dataprzekazaniazawiadomienia

Lp.                                                                                                                                  

1. 05.03.2023 Warszawa Firma "XYZ" Sp. z o.o. Firma "ABC" S.A. Przelew 15 000 EUR, zakup towaru, brak faktury FV/2023/03/05 06.03.2023 Jan Kowalski Starszy Specjalista AML Tak 07.03.2023

2. 12.03.2023 Kraków Sklep "Omega" Firma "Delta" Wpłata gotówkowa 12 000 PLN, sprzedaż usługi, klient nieznany KP/2023/03/12 13.03.2023 Anna Nowak Starszy Analityk AML Nie -

3. 19.03.2023 Wrocław "Epsilon" S.A. Osoba fizyczna Jan Nowak Przelew 50 000 USD, pożyczka, brak umowy PR/2023/03/19 20.03.2023 Piotr Wiśniewski Młodszy Specjalista AML Tak 21.03.2023

4. 26.03.2023 Poznań "Gamma" Sp. z o.o. Firma "Zeta" Ltd. Wypłata gotówkowa 8 000 GBP, zwrot kosztów, brak dokumentów WY/2023/03/26 27.03.2023 Maria Zielińska Analityk AML Nie -

5. 02.04.2023 Gdańsk "Eta" Firma "Theta" Inc. Przelew 20 000 CHF, zakup licencji, brak faktury LI/2023/04/02 03.04.2023 Tomasz Kowalczyk Specjalista AML Tak 04.04.2023

6. 09.04.2023 Szczecin "Jota" S.A. Firma "Kappa" GmbH Wpłata gotówkowa 30 000 PLN, sprzedaż towaru, klient nieznany SP/2023/04/09 10.04.2023 Katarzyna Malinowska Młodszy Analityk AML Nie -

7. 16.04.2023 Lublin "Lambda" Sp. z o.o. Osoba fizyczna Anna Kowalska Przelew 100 000 EUR, darowizna, brak dokumentów DA/2023/04/16 17.04.2023 Andrzej Wieczorek Starszy Specjalista AML Tak 18.04.2023

8. 23.04.2023 Łódź "Mi" Firma "Ni" Ltd. Wypłata gotówkowa 5 000 USD, zwrot pożyczki, brak umowy PO/2023/04/23 24.04.2023 Barbara Wojcik Analityk AML Nie -

Rejestr transakcji podejrzanych stanowi ważne źródło informacji dla organów nadzoru finansowego oraz służy do analizy ryzyka i podejmowania działań kontrolnych. Zapewnia transparentność działań i umożliwia szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia związane z nielegalnym obrotem finansowym.