Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML
- Prawo
finansowe
- Kategoria
kwestionariusz
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, czyli "Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML". Następnie należy wprowadzić treść wstępną, która zazwyczaj zawiera informacje o celu kwestionariusza i firmie. W sekcji "Dane Osobowe" należy uzupełnić wszystkie pola, takie jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego itp. W sekcji "Dane Firmy", jeśli dotyczy, należy podać nazwę firmy, adres siedziby, NIP, REGON, KRS itp. W miejscu [FIRMA] należy wpisać nazwę firmy pobierającej dane. W miejscu [PODSTAWA PRAWNA] należy wpisać podstawę prawną pobierania danych, np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W miejscu [PRZEPISY] należy wpisać nazwę przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, np. RODO. Następnie należy złożyć podpis w wyznaczonym miejscu. W sekcji "Czynności" należy zaznaczyć odpowiednie checkboxy, które opisują przeprowadzone czynności. W kolejnej części należy zaznaczyć checkboxy potwierdzające weryfikację danych klienta i ponownie złożyć podpis w wyznaczonym miejscu.
- Dane
dane 1, dane n, firma, nazwa dokumentu, opis 1, opis n, podpis, podstawa prawna, przepisy, treść wstępna, wartość 1, wartość n
Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML to dokument zbierający istotne informacje od klientów firmy, w tym dane osobowe oraz firmy. Zawiera kluczowe aspekty prawne i obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pełny zakres weryfikacji Klienta jest tutaj opisany.
[NAZWA DOKUMENTU]
[TREŚĆ WSTĘPNA]
[SEKCJA 1 - np. Dane Osobowe]
[POLE 1]: [WARTOŚĆ 1]
...
[POLE N]: [WARTOŚĆ N]
[SEKCJA 2 - np. Dane Firmy]
[POLE 1]: [WARTOŚĆ 1]
...
[POLE N]: [WARTOŚĆ N]
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez [FIRMA], że jest instytucją obowiązaną i że wskazane powyżej dane pobierane są na podstawie [PODSTAWA PRAWNA]. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz obowiązkach [FIRMA] wynikających z [PRZEPISY] w zakresie przetwarzania tych danych.
.........................................
[PODPIS]
[SEKCJA 3 - np. Czynności]
[CHECKBOX 1] [OPIS 1]
...
[CHECKBOX N] [OPIS N]
Ja, niżej podpisany/a potwierdzam, że przeprowadziłem/am weryfikację ww wskazanego Klienta [FIRMA] w zakresie następujących danych:
[CHECKBOX 1] [DANE 1]
...
[CHECKBOX N] [DANE N]
.........................................
[PODPIS]
Potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji Klienta umożliwia firmie spełnienie wymogów AML oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Dokument zawiera istotne dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji Klienta.