Rejestr ryzyk

Prawo

finansowe

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Dokument Rejestr ryzyk służy do ewidencjonowania i monitorowania potencjalnych zagrożeń. Każdy wpis w rejestrze powinien być jednoznacznie zidentyfikowany poprzez nadanie mu kolejnego numeru w kolumnie Nr. W kolumnie Nazwa należy wpisać zwięzłą i precyzyjną nazwę identyfikującą dane ryzyko. Opis ryzyka powinien zawierać szczegółowe wyjaśnienie na czym polega zagrożenie, jakie są jego potencjalne skutki oraz jakie czynniki mogą się do niego przyczynić. Należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej ryzyko w kolumnie Zgłaszający. Data zgłoszenia ryzyka powinna być wpisana w formacie RRRR-MM-DD. W kolumnie Jednostka należy wskazać jednostkę organizacyjną, której dotyczy dane ryzyko. Należy wpisać nazwę działu, którego dotyczy zgłoszone ryzyko. Status ryzyka określa aktualny stan np. otwarty, w trakcie realizacji, zamknięty. Rodzaj ryzyka określa typ zagrożenia np. operacyjne, finansowe, prawne. W kolumnie Ryzyko należy określić prawdopodobieństwo i potencjalny wpływ zmaterializowania się ryzyka, np. wysokie/niskie. Data potencjalnego zmaterializowania się ryzyka powinna być wpisana w formacie RRRR-MM-DD, jeśli jest znana. Należy określić kategorię ryzyka, do której należy dane zagrożenie. Podkategoria ryzyka pozwala na bardziej szczegółową klasyfikację zagrożenia. Cel opisuje, jaki cel biznesowy jest zagrożony przez dane ryzyko. Ryzyko pierwotne określa poziom ryzyka przed wdrożeniem działań zaradczych. Ryzyko rezydualne określa poziom ryzyka po wdrożeniu działań zaradczych. W kolumnie Akcja należy opisać planowane działania mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka. Właściciel to osoba odpowiedzialna za zarządzanie danym ryzykiem i wdrażanie działań zaradczych. Mechanizm kontrolny opisuje istniejące lub planowane mechanizmy kontroli mające na celu minimalizację ryzyka. Treść w ostatniej kolumnie pozwala na dodanie dodatkowych informacji i komentarzy. Na końcu dokumentu należy określić kategorię ryzyka, do której należą wszystkie wpisy w rejestrze.

Dane

akcja, cel, data, data zmaterializowania się, dział, jednostka, kategoria, kategoria ryzyka, nazwa ryzyka, numer, opis ryzyka, podkategoria, rodzaj, ryzyko, ryzyko pierwotne, ryzyko rezydualne, status, treść, właściciel, zgłaszający

Rejestr ryzyk to dokument zawierający informacje o zgłoszonych ryzykach w firmie. Zawiera m.in. numer, nazwę ryzyka, opis, zgłaszającego, datę, jednostkę, dział, status, rodzaj, informacje o ryzyku oraz podejmowanych działaniach. Dokument służy identyfikacji i zarządzaniu ryzykami w organizacji.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Rejestr ryzyk jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu ryzykami, umożliwiającym identyfikację, ocenę i monitorowanie potencjalnych zagrożeń dla organizacji. Dzięki niemu można skutecznie podejmować działania prewencyjne oraz reagować na aktualne ryzyka.