Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego

Prawo: karne
Kategoria: zawiadomienie
Instrukcja: Należy rozpocząć od wpisania miasta i daty sporządzenia zawiadomienia. Następnie należy uzupełnić dane urzędu lub instytucji składającej zawiadomienie, w tym adres, NIP, REGON oraz sygnaturę dokumentu. W kolejnym kroku należy wpisać nazwę urzędu lub instytucji do której kierowane jest zawiadomienie oraz miejscowość. W tytule dokumentu należy doprecyzować rodzaj przestępstwa. Należy podać stanowisko lub funkcję osoby składającej zawiadomienie oraz podstawę prawną. W treści zawiadomienia należy wskazać osobę, co do której istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, podając imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL i adres. Należy również określić stanowisko podejrzanego w firmie, nazwę firmy, jej formę prawną oraz opis przestępstw, typ przestępstwa i przepisy prawne, które zostały naruszone. W uzasadnieniu należy opisać działalność firmy, podać jej REGON, NIP, KRS, adres siedziby, nazwę banku, adres banku oraz dane pełnomocnika do rachunku. Należy opisać czynności podjęte przez osobę składającą zawiadomienie, podając daty, podstawy prawne i przedmiot decyzji. Należy również opisać kolejne czynności, status firmy, dane finansowe zadeklarowane przez firmę w określonym okresie, działalność firmy, kontrahenta lub podmiot, źródła dowodów, informacje z dowodów, analizę przeprowadzoną przez osobę składającą zawiadomienie, wnioski z analizy, ustalenia i podsumowanie ustaleń. Na końcu należy wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby składającej zawiadomienie. W załącznikach należy wymienić wykaz dokumentów oraz liczbę tomów akt.
Dane: adres, adres banku, adres pełnomocnika, bank, czego, czynność, dane finansowe, data, data urodzenia, firma, forma prawna, ilość, imię, imię pełnomocnika, informacje z dowodów, krs, miasto, miejscowość, nazwisko, nazwisko pełnomocnika, nip, okres, opis czynu, opis działalności, opis kolejnych czynności, opis kontrahenta/podmiotu, opis ustaleń, opis źródła dowodów, pesel, podejrzenie, podstawa prawna, podsumowanie ustaleń, przedmiot decyzji, przepis prawny, przestępstwa, przestępstwo, regon, stanowisko, stanowisko/funkcja, status, sygnatura, typ przestępstwa, urząd/instytucja, wnioski z analizy

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego to oficjalny dokument wystawiany przez organ lub instytucję publiczną zlokalizowaną w konkretnej miejscowości, informujący o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skarbowego przez określoną osobę lub firmę. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące podejrzanego oraz uzasadnienie podejrzeń, oparte na posiadanych danych i analizie. Zawiadomienie ma na celu wszczęcie procedury mającej na celu ustalenie prawdy i ewentualne pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

[MIASTO], [DATA]

[URZĄD/INSTYTUCJA][ADRES][NIP][REGON]

[SYGNATURA]

[URZĄD/INSTYTUCJA]w [MIEJSCOWOŚĆ]

ZAWIADOMIENIEO UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA [PRZESTĘPSTWO]

[STANOWISKO/FUNKCJA] działając na podstawie [PODSTAWA PRAWNA], zawiadamia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia [PRZESTĘPSTWO], przez:[IMIĘ] [NAZWISKO] ([IMIĘ] [NAZWISKO]), ur. [DATA], [PESEL][ADRES], jako [STANOWISKO] [FIRMA], [FORMA PRAWNA], przestępstw [PRZESTĘPSTWA], tj. podejrzeniu popełnienia przestępstwa [TYP PRZESTĘPSTWA] z [PRZEPIS PRAWNY] w zbiegu z [PRZEPIS PRAWNY] poprzez [OPIS CZYNU].

Uzasadnienie

W ocenie [STANOWISKO/FUNKCJA] działalność [FIRMA], [FORMA PRAWNA], na podstawie posiadanych informacji wskazuje na [OPIS DZIAŁALNOŚCI].[FIRMA] [FORMA PRAWNA] posługuje się numerem identyfikacyjnym [REGON], [NIP][KRS]. Siedziba [FIRMA] [FORMA PRAWNA] to [ADRES].[FIRMA] [FORMA PRAWNA] posiada rachunek bankowy w [BANK], [ADRES]. Pełnomocnikiem do rachunku jest [IMIĘ] [NAZWISKO], [ADRES]. [STANOWISKO/FUNKCJA] w dniu [DATA] dokonał [CZYNNOŚĆ] na podstawie [PODSTAWA PRAWNA]. Kolejno [STANOWISKO/FUNKCJA] [URZĄD/INSTYTUCJA] w [MIEJSCOWOŚĆ] wydał decyzję z [DATA] w przedmiocie [PRZEDMIOT DECYZJI]. [OPIS KOLEJNYCH CZYNNOŚCI]. [FIRMA] [FORMA PRAWNA] jest [STATUS]. W [OKRES] [FIRMA] [FORMA PRAWNA] zadeklarowała [DANE FINANSOWE]. [OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY]. [OPIS KONTRAHENTA/PODMIOTU]. Z dowodów uzyskanych [OPIS ŹRÓDŁA DOWODÓW] wynika, że [INFORMACJE Z DOWODÓW]. [STANOWISKO/FUNKCJA] dokonał analizy [CZEGO] i uznał, że [WNIOSKI Z ANALIZY].[OPIS USTALEŃ].[PODSUMOWANIE USTALEŃ].Wobec powyższego w ocenie [STANOWISKO/FUNKCJA] poczynione ustalenia i zgromadzone dowody dotyczące działalności [FIRMA] [FORMA PRAWNA] wskazują na podejrzenie [PODEJRZENIE].

[IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO/FUNKCJA]

Załączniki:1. Wykaz dokumentów;2. [ILOŚĆ] tom/y akt według załączonego wykazu.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego zawiera kompleksowe informacje na temat osoby podejrzanej oraz uzasadnienie podejrzeń oparte na dostępnych danych. Dokument ten stanowi podstawę do dalszych działań organów ścigania mających na celu wyjaśnienie sprawy i ewentualne postawienie zarzutów. Jest ważnym etapem w procesie wykrywania i ścigania przestępstw gospodarczych.